Pracovní místo ( Compliance Specialist - AML ) již není aktuální, zadavatel tuto pozici obsadil, nebo si nepřeje tuto pracovní nabídku dále zobrazovat.
Pracovní náplň
- Zodpovědnost za funkčnost systému opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
- Sledování změn v legislativě a regulatorních pravidlech v oblasti AML/CFT
- Navrhování nových interních směrnic a metodik a zajištění informovanosti zaměstnanců napříč celou bankou
- Průběžné vyhodnocování účinnosti AML systému
- Dohled nad monitoringem transakcí a vyhodnocování konkrétních transakcí
- Příprava hodnoticích zpráv o činnosti banky v oblasti AML/CFT