Pracovní místo ( Seniorní AML specialista ) již není aktuální, zadavatel tuto pozici obsadil, nebo si nepřeje tuto pracovní nabídku dále zobrazovat.
Pracovní náplň
CO BUDE VAŠÍ NÁPLNÍ PRÁCE?
zabezpečovat samostatně profesionální a odborné aktivity v oblasti prevence praní špinavých peněz
účast na KYC/AML projektech
implementace regulatorních požadavků ve spolupráci s obchodními odděleními (KYC monitoring a reporting)
odhalování a investigace podezřelých transakcí (praní špinavých peněz - AML, financování terorismu - CFT, sankční opatření)
poskytovat odborné poradenství a metodickou podporu zaměstnancům banky v oblasti AML/TF/FS v rozsahu odpovídajícímu přiděleným činnostem
odpovídat za tvorbu vnitřních předpisů, postupů a metodiky v oblasti AML/TF/FS, odpovídat za implementaci příslušných skupinových směrnic